Банки активно блокируют переводы украинцев и отказываются принимать депозиты без подтверждения источника дохода
Это стало результатом ужесточения финансового мониторинга, которое произошло в прошлом году.
Так, если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.
Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с “серой” зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.
Нужно подтвердить источник, а если это теневой доход, то легально сделать это не удастся.
Незначительные переводы и операции при этом, вероятно, банк не заинтересуют. Хотя бывают и обратные ситуации: когда блокируют переводы даже на 150 гривен.
